I file FinCEN mostrano trilioni di dollari contaminati che fluiscono liberamente attraverso le principali banche, sommergendo un sistema di controllo fallito.
documenti segreti del governo degli Stati Uniti rivelano che JPMorgan Chase, HSBC e altre grandi banche hanno sfidato la repressione del riciclaggio di denaro spostando somme sbalorditive di denaro illecito per personaggi oscuri e reti criminali che hanno diffuso il caos e minato la democrazia in tutto il mondo.
I registri mostrano che cinque banche globali – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon – hanno continuato a trarre profitto da attori potenti e pericolosi anche dopo che le autorità statunitensi hanno multato queste istituzioni finanziarie per precedenti fallimenti nell’arginare i flussi di denaro sporco.
Le agenzie statunitensi responsabili dell’applicazione delle leggi sul riciclaggio di denaro raramente perseguono le megabanche che infrangono la legge, e le azioni che le autorità intraprendono a malapena increspano l’ondata di denaro depredato che si riversa nel sistema finanziario internazionale.
In alcuni casi le banche hanno continuato a spostare fondi illeciti anche dopo che i funzionari statunitensi le avevano avvertite che sarebbero state perseguite penalmente se non avessero smesso di fare affari con mafiosi, truffatori o regimi corrotti.
JPMorgan, la più grande banca con sede negli Stati Uniti, ha spostato denaro per persone e aziende legate al massiccio saccheggio di fondi pubblici in Malesia , Venezuela e Ucraina, rivelano i documenti trapelati.
La banca ha spostato più di 1 miliardo di dollari per il finanziere latitante dietro lo scandalo 1MDB della Malesia, come mostrano i registri, e più di 2 milioni di dollari per la compagnia di un giovane magnate dell’energia che è stato accusato di aver imbrogliato il governo venezuelano e di aver contribuito a causare blackout elettrici che hanno paralizzato gran parte del nazione.
JPMorgan ha anche elaborato pagamenti per oltre 50 milioni di dollari in un decennio, secondo i registri, per Paul Manafort , l’ex responsabile della campagna per il presidente Donald Trump. La banca ha speso almeno 6,9 milioni di dollari in transazioni Manafort nei 14 mesi dopo le sue dimissioni dalla campagna in mezzo a un vortice di accuse di riciclaggio di denaro e corruzione generate dal suo lavoro con un partito politico filo-russo in Ucraina.
Le transazioni contaminate hanno continuato a crescere attraverso i conti di JPMorgan nonostante le promesse della banca di migliorare i controlli sul riciclaggio di denaro nell’ambito degli accordi raggiunti con le autorità statunitensi nel 2011, 2013 e 2014.
In risposta alle domande per questa storia, JPMorgan ha affermato che era legalmente vietato discutere di clienti o transazioni. Ha affermato di aver assunto un “ruolo di leadership” nel perseguire “indagini proattive guidate dall’intelligence” e sviluppare “tecniche innovative per aiutare a combattere la criminalità finanziaria”.
Anche HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon hanno continuato ad accettare pagamenti sospetti nonostante promesse simili alle autorità governative, mostrano i documenti segreti.
I documenti trapelati, noti come FinCEN Files , includono più di 2.100 segnalazioni di attività sospette presentate da banche e altre società finanziarie al Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti . L’agenzia, nota come FinCEN, è un’unità di intelligence al centro del sistema globale per combattere il riciclaggio di denaro.
BuzzFeed News ha ottenuto i record e li ha condivisi con l’ International Consortium of Investigative Journalists . ICIJ ha organizzato un team di oltre 400 giornalisti di 110 testate giornalistiche in 88 paesi per indagare sul mondo delle banche e del riciclaggio di denaro.
In tutto, un’analisi dell’ICIJ ha rilevato che i documenti identificano più di 2 trilioni di dollari di transazioni tra il 1999 e il 2017 che sono state segnalate dai responsabili della conformità interna delle istituzioni finanziarie come possibili riciclaggio di denaro o altre attività criminali, inclusi 514 miliardi di dollari a JPMorgan e 1,3 trilioni di dollari a Deutsche Banca.
Le segnalazioni di attività sospette riflettono le preoccupazioni dei watchdog all’interno delle banche e non sono necessariamente prove di condotte criminali o altri illeciti.
Le istituzioni finanziarie hanno abbandonato il loro ruolo di difese in prima linea contro il riciclaggio di denaro.
Anche se un importo enorme, i $ 2 trilioni di transazioni sospette identificate all’interno di questa serie di documenti sono solo una goccia in una marea molto più grande di denaro sporco che sgorga dalle banche di tutto il mondo. I file FinCEN rappresentano meno dello 0,02% degli oltre 12 milioni di segnalazioni di attività sospette che gli istituti finanziari hanno presentato a FinCEN tra il 2011 e il 2017.
FinCEN e il suo genitore, il Dipartimento del Tesoro, non hanno risposto a una serie di domande inviate il mese scorso da ICIJ e dai suoi partner. FinCEN ha dichiarato a BuzzFeed News di non commentare “l’esistenza o la non esistenza” di specifiche segnalazioni di attività sospette, a volte note come SAR. Alcuni giorni prima del rilascio dell’indagine da parte di ICIJ e dei suoi partner, FinCEN ha annunciato che stava cercando commenti pubblici sui modi per migliorare il sistema antiriciclaggio degli Stati Uniti.
La cache delle segnalazioni di attività sospette, insieme a centinaia di fogli di calcolo pieni di nomi, date e cifre, segnala i clienti bancari in oltre 170 paesi e territori che sono stati identificati come coinvolti in transazioni potenzialmente illecite.
Oltre a vagliare i file FinCEN, ICIJ e i suoi partner multimediali hanno ottenuto oltre 17.600 altri record da insider e informatori, fascicoli giudiziari, richieste di libertà di informazione e altre fonti. Il team ha intervistato centinaia di persone, inclusi esperti di reati finanziari, funzionari delle forze dell’ordine e vittime di reati.
Secondo BuzzFeed News , alcuni dei documenti segreti sono stati richiesti nell’ambito delle indagini del Congresso degli Stati Uniti sull’interferenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. Altri sono stati raccolti da FinCEN in seguito alle richieste delle forze dell’ordine, ha affermato BuzzFeed.
