Secondo quanto riferito, Goldman Sachs avrebbe concordato con il governo degli Stati Uniti sul suo ruolo in un fondo di investimento governativo malese corrotto, che è uno dei peggiori scandali della società dalla crisi finanziaria. Inoltre, Goldman Sachs aveva precedentemente accettato di pagare miliardi di dollari al governo malese per porre fine a un’indagine criminale.
I miliardi di dollari in liquidazione di Goldman Sachs
Goldman Sachs Group Inc. ha accettato di pagare circa $ 2,8 miliardi al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per risolvere un caso che coinvolge un fondo di investimento governativo malese corrotto, ha riferito il Wall Street Journal martedì.
Questo è in aggiunta alla liquidazione di 3,9 miliardi di dollari che l’azienda ha accettato di pagare al governo malese per lo stesso caso.
In base all’accordo con il Dipartimento di Giustizia, Goldman Sachs ammetterà la colpa ma non sarà perseguito, osserva la pubblicazione, citando persone che hanno familiarità con la questione.
La filiale asiatica dell’azienda legata alla cattiva condotta dovrebbe dichiararsi colpevole questa settimana. L’accordo consentirà a Goldman Sachs di evitare una dichiarazione di colpevolezza che potrebbe paralizzare la sua capacità di fare affari.
Il caso riguarda 1Malaysia Development Berhad (noto anche come 1MDB), istituito nel 2009 dall’ex primo ministro malese Najib Razak per promuovere lo sviluppo economico del paese.
Il fondo di proprietà statale è stato sottoposto a pesanti controlli per le sue transazioni finanziarie sospette, il riciclaggio di denaro, le frodi e i furti. Razak è stato riconosciuto colpevole dello scandalo a luglio e condannato a 12 anni di prigione e multato di 49 milioni di dollari.
Ha inoltre ricevuto 10 anni di carcere con sei accuse, incluso il riciclaggio di denaro.
Goldman Sachs ha contribuito a vendere 6,5 miliardi di dollari in obbligazioni per il fondo nel 2012 e nel 2013, guadagnando commissioni più elevate di quelle tipiche per questo tipo di lavoro, spiega la pubblicazione.
I media definiscono il progetto uno dei peggiori scandali di Goldman Sachs dalla crisi finanziaria. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene che 4,5 miliardi di dollari sono stati sottratti dal fondo.
Il governo malese ha ritirato le accuse penali contro tre unità di Goldman Sachs dopo che la banca ha accettato di pagare 3,9 miliardi di dollari per risolvere l’indagine.
I pubblici ministeri affermano che la maggior parte del denaro scomparso è stato presumibilmente rubato da Jho Low, il consigliere del fondo e dai suoi associati. Per anni Goldman Sachs ha incolpato i dipendenti disonesti, due banchieri senior che sono stati accusati penalmente della questione.
Il miglior banchiere dell’azienda nell’affare, Timothy Leissner, nel 2018 ha ammesso di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro e sulla corruzione mentre lavorava a stretto contatto con Low per progettare il furto.
Secondo Reuters, Goldman Sachs è stata indagata da autorità di regolamentazione in almeno 14 paesi, inclusi Stati Uniti, Malesia e Singapore per il suo coinvolgimento nel caso.
Goldman Sachs pagherà al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti circa 2,2 miliardi di dollari di sanzioni e restituirà 600 milioni di dollari guadagnati in commissioni lavorando con 1MDB.
Tuttavia, l’impresa potrebbe compensare parte di tale importo con multe pagate ad altre autorità e agenzie.
